尚义县建城市政工程建设有限公司党支部
关于巡察整改进展情况的通报
根据县委部署，2023年11月10日至2024年1月20日，县委第二巡察组对尚义县建城市政工程建设有限公司党支部进行了常规巡察，4月3日，反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党支部主要负责人组织整改落实情况
尚义县建成市政工程建设有限公司党支部围绕县委巡察工作部署要求，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，直面问题，剖析原因，查找症结，增强“四个意识”，切实把全面从严治党要求贯彻落实到位，确保问题逐一整改到位，推进我公司整改工作及党建工作的深入开展。
党支部书记坚决扛牢巡察整改第一责任人的责任，党支部书记先后组织召开党员大会、董事会、中层管理人员等会议，对整改工作进行安排部署，党支部书记认真履行巡察整改工作，其它班子成员按照职责分工，确保整改工作有序的进行，一级抓一级，层层抓落实的效率。
二、整改落实的主要成效
尚义县建城市政工程建设有限公司党支部坚持目标导向、问题导向、结果导向（对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改，立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在的效果）。根据巡察反馈意见梳理14个具体问题，已全部完成整改。
（一)贯彻落实党的路线方针政策和党中央各项决策部署方面
1.反馈问题：关于“学习贯彻新时代党的创新理论有差距，思想政治引领作用发挥不充分”的问题。（1）学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神走过场、流于形式。一是对二十大报告提出“国有企业改革”精神，没有结合工作实际，深入开展学习研讨；（2）董事会成员心得体会与实际工作结合不够，学习笔记敷衍了事。（3）专题学习浙江省“千村示范、万村整治”典型经验事例，不深入、无措施，全部套话空话，不切实际。
整改结果：此问题整改已完成.
整改措施:一是召开会议开展研讨学习国有企业改革精神，撰写心得体会。二是召开会议组织董事会成员重新写心得体会及支部书记作检查。三是召开会议组织人员学习“千村示范、万村整治”经验事例深刻学习，再次撰写心得体会。
2.反馈问题：防范化解重大责任风险意识不强。一是意识形态领域主体责任落实不到位。2020-2023年度未成立意识形态工作领导小组，列入单位年度计划工作要点和定期专题研究意识形态工作;（2）保密工作责任意识不强、相关制度不健全。2020-2023年度未成立安全保密工作领导小组，建立安全保密工作相关规章制度和签订保密协议书；文件管理混乱、与普通文件混放，未签发批示，做到专人专柜专管;（3）信访案件化解不彻底。2023年因实施大青沟安置区项目工程的分包公司拖欠农民工工资，共信访反映6起，直至巡察结束没有彻底化解，还存在信访隐患问题。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是召开意识形态工作专题会议，专门研究部署。二是做好保密工作，严格按照保密工作制度做好以后得工作，杜绝此类问题发生。三是由责任人做出情况说明并对信访人的诉求进行及时协调反馈解决，对处理完毕的信访件及时让信访人出具息诉罢访书销案，公司内部总结处理经验和教训，以便今后更好地处理类似问题。
3.反馈问题：监督制衡机制形同虚设，内控机制执行不到位。（1）公司没有完全按照《章程》配齐配全监事会机构体系，只有2位职工代表监事会成员，监事会作用发挥不够；（2）2022年公司没有按照《章程》规定，在规定时间节点开展董事会、监事会换届选举工作，存在董事会、监事会履职不规范；（3）2020年至2023年公司监事会没有开展对日常工作的监督检查，无会议记录、监督检查台账，监事会设置形同虚设。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是由责任人对该问题做出情况说明，并进行自我批评。二是规范公司《章程》并严格按照《章程》规定配齐监事会机构体系。三是监事会要发挥作用及时开展对日常工作的监督检查。
4.反馈问题：议事决策内控机制、组织构架不健全。（1）公司成立以来，没有健全董事会、监事会、经理层组织管理机构，管理层只有董事长一人；（2）2020年至2023年没有制定党支部会议、董事会、经理办公会、监事会制度，运用董事会会议纪要形式决定公司重要或重大事项，职责界限不清，议事规则不明确不科学，决策程序不规范。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是由责任人对该问题作出情况说明。二是完善公司制度，健全组织体系。三是今后公司重大事项进行上会研讨决定做到明确科学、程序规范，民主决策。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.反馈问题：（1）落实全面从严治党“两个责任”有差距。(1)履行“第一责任人”责任不强。2020年至2023年公司未召开专题会研究落实全面从严治党和党风廉政建设工作，建立责任台账和风险台账，逐层签订党风廉政建设责任书，未做到一级抓一级，层层抓落实；（2）党风廉政建设推进不力。党支部未通过组织生活会或民主生活会开展纪法教育和警示教育会，对重大项目或重要环节开展谈心谈话，一些风险性和倾向性问题提醒警示，纪法教育不到位。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是支部书记做检讨。二是按照方案详细学习全面从严治党和党风廉政建设工作。三是责任人写检讨书。四是组织人员开展纪法教育和警示教育会，发现重要问题及时谈心谈话并做记录，并会后撰写心得体会。
2.反馈问题：（1）违约金罚款处置不到位。查阅2020至2021年共13张凭证，因施工人员上访讨薪、扰乱发包方正常工作，施工方未及时因漏水返修工程、项目经理不到场履职等原因，违反双方签订合同约定，处罚中铁十四局、中国二冶集团、北京城建华宇建设集团公司等6家公司违约金共计273.3万元，剩余241.1万元建城市政公司一直未扣除。
整改结果：此问题阶段性整改已完成，并长期整改。
整改措施：一是在4月25日之前，由公司工程部给中铁十四局集团有限公司、北京城建华宇工程建设有限公司、石家庄建设集团有限公司、河北安装工程有限公司、中国二冶集团有限公司、河北建工集团有限公司下达限时缴纳违约金罚款通知书，于5月15日之前将所涉违约金全额缴至公司指定户头，二是5月15日之后未按照规定期限将违约金缴到公司指定账户的，公司财务部将停止结算任何工程款(包括质保金)，直至所涉违约金全额交回，必要时，公司财务部根据公司董事会决定，直接从其应付工程尾款扣回。计划在9月15日之前将6个公司涉及241.1万元全部收回，高质量完成问题整改。
3.反馈问题：违规配置公务用车。建城市政公司2020年至2023年共租赁3辆公务用车排气量均超过1.8升，违反了《尚义县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》中“严格规范公务用车配置”制度，属于违规配置超标准用车。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：2020年至2023年我公司租赁公务用车两辆，到期已全部停止租赁，现公司只有一辆公务用车，符合《尚义县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》。
4.反馈问题：财务管理不规范、审核把关不严。（1）差旅费报销不规范。2022年3月31日第33、35号凭证，以差旅费报销方式，付二人驻场下乡补助共计14040元，填写差旅费出差时间不合理；2022年4月30日第10号凭证，付李生月差旅费1391元，无差旅费报销单；（2）办公经费报销审核不严。2022年7月28日第22号凭证支付尚义县佳兴打印费1336元、2022年7月26日第23号凭证支付桶装水1000元，均“原始单据粘贴单”报销人一栏填写为非单位员工，存在财务把关审核不严。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是财务部从2024年4月3日起对所有出差人员填写的差旅费报销单据进行了规范，对包括填写差旅费出差时间不合理的不合规单据坚决退回，不予报销。二是对2022年4月30日10号凭证中支付李某差旅费1391元无差旅费报销单据问题特做出如下说明:该差旅费报销支出在2022年4月30号第9号凭证记账，系财务人员分开制证。从巡察反馈之日起，立即对单位差旅费填写中出差时间不合理的问题进行了整改，并将持续坚持，贯彻始终。
5.反馈问题：关于“三资”管理不到位的问题。（1）国有资金使用审核把关不严谨、监管不力。2021年建成市政公司作为工程负责对南壕堑镇、石井乡、八道沟镇等5个乡镇涉及25个村实施分布式光伏发电站设备拆运工程。实施期间，同一乡镇（石井乡17个村）采用不同价位不同施工方进行拆运，作为实施主体存在国有资金使用审核把关不严谨、监管不力的问题；（2）国有资金作用发挥不够。2020年6月注资800万元与张家口绿垣环境工程有限公司合伙成立张家口市缘林绿化有限公司，承揽“天福苑北区一标段”空心村项目未实现资本效益。
整改结果：此问题阶段性整改已完成，并长期整改。
整改措施：一是由责任人对该问题做出情况说明，二是通过调取经审计认定的张家口缘林绿化有限公司2023年12月31日的财务报表，进一步核实被投资公司截止2023年12月31日的未分配利润，根据公司投资份额计算归属于建城市政公司部分的利润，并进行所得税汇算清缴后上缴县财政。同时按照权益法对张家口缘林绿化有限公司包括2024年度在内以后年度利润分配进行确认，按照权责发生制及时进行核算。三是计划于2024年7月中旬完成初始投资至2023年度末资本收益的整改。并对以后年度收益进行及时核算，确保国有资金发挥作用，实现国有资产保值增值。
6.反馈问题：固定资产管理不规范。2019年建城市政公司成立以来，未建立固定资产账目，存在固定资产管理不规范、容易发生流失的风险。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是财务部对2019年以来单位价值超过2000元以上，并且使用年限在1年以上的固定资产进行了梳理，已于2024年3月末对达到固定资产标准的资产进行了确认，并建立了固定资产明细账，今后对符合固定资产的资产支出及时进行确认，并进行固定资产登记。二是对固定资产管理做到账实一致，并严格资产处置手续，确保国有资产管理责任到人，不发生资产流失。
（三）基层党组织软弱、组织力欠缺方面
1.反馈问题：关于“党组织在公司治理结构中的领导作用发挥不够”的问题。（1）党内政治生活不严肃。党建工作责任制落实不到位。2022年至2023年公司党支部“三会一课”、谈心谈话、双重组织生活、民主评议党员等制度落实不力、走过场、搞形式；（2）支部手册填写不规范。支部委员名册空白、非党人士参加支部党员大会、民主评议党员记录空白、组织生活会年度倒置、流入党员登记表空白等。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是党支部书记作深刻检查。二是邀请县直机关工委领导对我公司开展党建工作暨发展党员培训。三是今后严格按照“三会一课”相关工作，坚决杜绝类似问题发生，支部书记每半年检查工作。
2.党组织软弱涣散。（1）建城市政公司党支部成立以来，党组织机构只有支部书记1人，未选配组织委员和宣传委员，党建工作力量薄弱；（2）建城市政公司党建工作由非党人士从事与党务工作相关的组织、实施等活动，存在党组织建设工作不严肃、不规范的问题。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是由党支部对未选配组织委员和宣传委员作出说明。二是积极发展党员，待7人以上成立支部委员会，选举委员。
3.推动党建工作与业务工作融合不紧密。（1）党建工作未按要求规范写入公司章程。建城市政公司在制定《章程》中没有完全详细制定党建工作职责权限、经费保障、运行机制等内容和要求，加强党的领导与完善公司治理相统一融入不紧密。（2）党建工作主体责任落实不到位。2020年至2023年建成市政公司每年没有召开专题会议，研究部署企业党建工作，党组织班子职责分工、人员不明确。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是认真完善公司章程及时将党建工作按照要求规范写入章程。二是召开党建专题会议研究部署2024年度工作并抓好落实。三是党支部对党组织班子职责分工人员不明确情况作说明。
4.民主集中制作用发挥不充分。（1）2020年至2023年均没有原始会议记录，未体现会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，“一把手”末位表态不到位；（2）2021年1月28日尚义县国资局批复建城市政公司新增董事3人（董事共5人）,2021年2月3日议定“关于尚义县空心村治理项目南壕堑镇安置区富民苑一标段项目拨付1000万元”事宜，还是由上任董事会3人研究决定，存在会议纪要虚假、议事不实问题。
整改结果：此问题整改已完成。
整改措施：一是责任领导做出深刻检查以后坚决落实会议记录的的记录和整理督查工作，确保会议决定全面完整，董事会会议纪要真实可信，加大监督力度对于马虎懈怠的工作态度给予严厉处罚。二是要求办公室参加会议要留下原始会议记录不定期检查记录情况。三是今后凡是董事会的重大决定都必须由董事长牵头，董事会投票超过半数以上才能通过，而且要留下书面记录和图像记录。
二、下一步打算和措施
（一）持续推进整改落实，加强制度建设。对已完成整改的问题，定期进行“回头看”，防止问题反弹回潮。加强对整改成果的巩固和运用，将整改成效转化为推动单位发展的强大动力。针对巡察中发现的问题，深入分析制度漏洞和管理短板，建立健全相关制度，形成长效机制。加强对制度的宣传和培训，提高干部职工的制度意识和执行力。强化制度执行的监督检查，对违反制度的行为严肃问责，确保制度得到严格执行。
（二）强化干部队伍建设，加强内部管理。加强思想政治教育，提高干部职工的政治素质和党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。优化工作流程，提高工作效率和服务质量。加强对重点领域和关键环节的管理，防范风险隐患。加强财务管理，严格执行财经纪律，规范经费使用和资产管理。加强对财务人员的培训和监督，提高财务管理水平。
加强档案管理，规范档案收集、整理、保管和利用，确保档案安全完整。开展业务培训和岗位练兵，提高干部职工的业务能力和工作水平。注重培养干部职工的创新意识和担当精神，激发干部队伍的活力和创造力。加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，加强对干部职工的教育、管理和监督，防止违纪违法问题的发生。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0313-4334339。
尚义县建城市政工程建设有限公司党支部
2024年11月27日
